POLÍTICA AML Y KYC

1. La Política de "Prevención del Blanqueo de Capitales" y de "Conocimiento del Cliente" (en adelante, "Política AML y KYC" por sus siglas en inglés) tienen por objeto prevenir y mitigar todos los riesgos posibles de que la Compañía se vea implicada en cualquier tipo de actividad ilegal.

2. La Compañía está plenamente comprometida a mantener una supervisión constante para prevenir el blanqueo de capitales y luchar contra la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar y gestionar riesgos como el riesgo reputacional, el riesgo legal y el riesgo normativo.

3. Para proteger los fondos de nuestros Clientes y garantizar el cumplimiento de las normas comerciales internacionales, la Compañía opera exclusivamente de conformidad con las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales, contra la financiación del terrorismo y contra cualquier actividad delictiva. Esta Política tiene como objetivo cumplir con las reglas y orientaciones contenidas en las siguientes leyes, a saber, la Ordenanza Nacional de Penalización del Blanqueo de Capitales (NOPML, por sus siglas en inglés), la Ordenanza Nacional de Notificación de Operaciones Inusuales (NORUT0, por sus siglas en inglés), la Ordenanza Nacional de Identificación de Clientes en la Prestación de Servicios (NOIS, por sus siglas en inglés), la Directiva (UE) 2018/843 y las recomendaciones del GAFI/FATF.

4. Para operar de acuerdo con los requisitos legales, la Compañía ha establecido un Departamento de Cumplimiento que desarrolla medidas contra el blanqueo de capitales y procedimientos para el conocimiento del cliente (AML / KYC), las cuales son obligatorias para todos los empleados de la Compañía. El Departamento también determina la política de relación con las personas registradas y titulares de cuentas (en adelante, "los Clientes") en el sitio web de la compañía (en adelante, "el Sitio Web").

5. El Departamento de Cumplimiento tiene por objetivo garantizar que todas las operaciones de la Compañía sean coherentes con las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y que todos los documentos facilitados por el Cliente estén actualizados y cumplan plenamente los requisitos legales pertinentes. En consecuencia, al abrir una cuenta en el Sitio Web, el Cliente acepta incondicionalmente la política de la Compañía, está de acuerdo con las siguientes reglas y se compromete a cumplirlas.

6. La Compañía dispone de una lista de documentos que el Cliente debe facilitar a efectos de verificar su identidad, a saber: una copia en color del pasaporte (las dos primeras páginas con imágenes y datos, así como la página con el sello de dirección de residencia, si existe) o una copia en color del documento nacional de identidad. A petición de la Compañía, se deben proporcionar documentos adicionales: una copia de la licencia de conducir del Cliente, facturas de servicios públicos (como constancia de domicilio). El proceso de verificación también implica la confirmación obligatoria del número de teléfono del Cliente. En ocasiones, la Compañía se reserva el derecho de solicitar documentación adicional, si lo considera necesario, con el fin de completar sus controles de AML y cumplir con otras normas.

7. Los retiros de fondos de la cuenta del Cliente solo se permiten después de que se haya verificado la identidad del mismo sobre la base de la documentación facilitada y de un cuestionario cumplimentado. Los retiros solo pueden efectuarse desde la cuenta perteneciente a una persona identificada como Cliente de la Compañía (titular de una cuenta personal en el Sitio Web). Está prohibido retirar fondos a terceros. También están prohibidas las transferencias internas entre Clientes.

8. La Compañía está obligada a compartir información sobre el Cliente con instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley, según lo exijan las leyes aplicables, y tiene derecho a hacerlo sin obtener consentimiento previo. Al utilizar el Sitio Web, el Cliente otorga a la Compañía su consentimiento para llevar a cabo estas acciones. En cumplimiento de este párrafo, la Compañía conserva toda la información sobre el Cliente, su historial de apuestas y transacciones de pago durante al menos cinco años.

9. El Cliente se compromete a respetar las normas legales, incluidas las normas internacionales que tienen por objetivo luchar contra las transferencias ilegales de dinero, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la legalización de fondos obtenidos por medios ilegales.

10. El Cliente se compromete a hacer todo lo posible para evitar la complicidad directa o indirecta en actividades financieras ilegales y cualquier otra transacción ilegal utilizando el Sitio Web.

11. El Cliente garantiza el origen legal, la propiedad legal y el derecho a utilizar los fondos depositados en su cuenta.

12. Si se descubren indicios de transacciones sospechosas en la cuenta del Cliente, ingresos en efectivo de procedencia dudosa (por ejemplo, cuando los datos del remitente y del titular de la cuenta no coinciden) y/o cualquier acción con indicios de fraude (incluidas las devoluciones o cancelaciones de pagos), la Compañía se reserva el derecho a realizar una investigación interna, bloquear o cerrar la cuenta del Cliente, cancelar cualquier pago y suspender las operaciones en la cuenta hasta que finalice la investigación oficial. A la hora de tomar una decisión, la Compañía se guía por las disposiciones de la legislación aplicable.

13. La Compañía tiene derecho a solicitar información adicional sobre el Cliente si el método de retiro es diferente al método de depósito. La Compañía también se reserva el derecho de bloquear la cuenta del Cliente durante la investigación si este se niega a proporcionar la información adicional solicitada.

14. En el curso de la investigación, la Compañía tiene derecho a solicitar copias adicionales de los documentos de confirmación de identidad del Cliente y copias de las tarjetas bancarias utilizadas para recargar la cuenta, copias de los documentos de pago y otros documentos que confirmen la posesión y el origen legal de los fondos. La Compañía también tiene derecho a solicitar los documentos originales.

15. La Compañía está obligada a ejercer un escrutinio exhaustivo a los Clientes clasificados como jurisdicción de alto riesgo.

16. La negativa de la Compañía a realizar transacciones que la misma considere sospechosas (incluido el bloqueo o cierre de la cuenta del Cliente) no constituye motivo de responsabilidad civil de la Compañía por incumplimiento de las obligaciones para con el Cliente.

17. La Compañía no está obligada a informar a los Clientes u otros particulares sobre las medidas adoptadas para contrarrestar la legalización (blanqueo) de capitales procedentes de actividades delictivas y de la financiación del terrorismo. Las excepciones podrían ser las siguientes: al informar a los Clientes sobre la suspensión de un servicio concreto, la negativa a llevar a cabo una solicitud de un Cliente o a abrir una cuenta, y al solicitar documentos al Cliente.

18. Esta política contra el blanqueo de capitales forma parte integrante del Acuerdo del Cliente, en el cual rigen las condiciones por las que el Cliente abre una cuenta en el Sitio Web.